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香港又现巨额洗黑钱案!银行开户将越来越难

所属: 新闻资讯 公司新闻浏览次数:1255时间:2020-09-21

前言.


9月14日,香港海关宣布,在日前采取的代号为“猎影”的执法行动中,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件,涉案金额超过30亿港元,为香港海关处理同类型案件中最高。



案件中的洗黑钱的手法细节得以曝光。

“调查显示,过去两年,上述家庭成员通过不同户口处理多宗大额交易,资金来源来自不同公司或者不相关的第三者,大部分为空壳公司,经过不同户口互相过户后,在短时间内提走,以多次转户的方式掩饰资金来源,这是洗黑钱的惯常手法。”香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华表示。

涉案的持牌找换店也是本案中的重要一环,目前该找换店已于11日被吊销牌照。据报道,该店与该五口之家今年的交易额达1.7亿港元,但其向海关申报的交易额仅为3000万港元。

据介绍,海关在本地找换店持牌人的店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱,以逃避海关监管。

香港持续打击“洗黑钱”,开户将越来越难


作为国际金融中心的香港,独特的金融环境,让一些跨境犯罪集团把它作为清洗黑钱的基地及“中转站”。

近年来,香港升级反洗钱力度。其中,2018年3月起,香港金管局等部门连续修订和发布了多份关于反恐、反洗钱的官方行动文件。

根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的规定,洗黑钱属于严重罪行,一经定罪,最高刑罚监禁14年,罚款500万港元。

据21世纪经济报道,香港海关强调,一向严格执行金钱服务经营者的监理工作,对金钱服务经营者进行合规视察和调查。各持牌金钱服务经营者必须遵守相关的规定,违法者一经定罪,最高可被判罚款100万港元及监禁7年。


近年来,香港升级反洗钱力度。这就是为什么现在开设银行账户越来越难!因此,想要办理开户的企业家们一定要把握最佳时期,尽快咨询鸿富安顾问,争取早日开户成功!

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